پولشویی میلیارد دلاری صرافی برجسته تأیید شد!

پلیس فدرال استرالیا (AFP) یک سندیکای پولشویی به نام “لانگ ریور” (Long River) را کشف کرده است. گفته می‌شود که این سندیکا در سه سال گذشته از صرافی رمزارزی “چانگجیانگ” (Changjiang) برای اهداف پولشویی به مبلغ ۲۲۹ میلیون دلار استفاده کرده است.

این تحقیقات منجر به دستگیری چهار شهروند چینی و سه استرالیایی در ملبورن به اتهام دست داشتن در این سندیکا شد. استفان دامتو، دستیار کمیسر پلیس فدرال استرالیا، آنچه که منجر به تحقیقات و سوءظن به این صرافی شد را به گسترش فعالیت‌های صرافی “Changjiang” در طول دوران قرنطینه‌های COVID-۱۹ نسبت داد.

پلیس فدرال استرالیا ارتباطات ادعایی بین صرافی “Changjiang” و گروه‌های شناخته‌شده در زمینه پولشویی را کشف کرده است. طبق گزارش‌ها، در طول سه سال گذشته، این صرافی بیش از ۱۰ میلیارد دلار را منتقل کرده است.

پلیس فدرال استرالیا ادعا می‌کند که این شرکت تسهیل‌کننده انتقال غیرقانونی پول برای مجرمان سازمان‌یافته بوده است. این صرافی بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ در کل مبلغ ۲۲۸,۸۸۳,۵۶۱ دلار فعالیت‌های مرتبط با پولشویی داشته است.

کمیسر دامتو بر پیچیدگی سندیکای “لانگ ریور” تأکید و آن را به عنوان یک گروه پولشویی بسیار پیچیده توصیف کرد که عمیقاً در صنعت خدمات مالی رخنه کرده است.

وی ابراز اطمینان کرد که اتهامات وارده در این پرونده به زودی جلوی ورود و خروج وجوه غیرقانونی در استرالیا را خواهد گرفت.

خبرهایی که در این سایت مشاهده می کنید، از سایت های معتبر خبری جمع آوری شده اند. لذا تا جایی که امکان دارد از منابع اصلی استفاده می شود.