الکساندر وینیک (Alexander Vinnik)، یکی از گردانندگان صرافی سابق ارز دیجیتال BTC-e، روز جمعه به اتهام توطئه برای پولشویی، طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، مجرم شناخته شد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که وینیک بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ یکی از گردانندگان BTC-e بوده است و این صرافی در آن دوره بیش از ۹ میلیارد دلار تراکنش ارز دیجیتال برای بیش از ۱ میلیون کاربر را پردازش کرده است. BTC-e به هک شدن صرافی ارز دیجیتال سابق Mt. Gox مرتبط بود، زیرا از آن برای پولشویی حدود ۳۰۰,۰۰۰ بیت کوین سرقت شده از Mt. Gox استفاده شد. فعالیت BTC-e در جولای ۲۰۱۷ همزمان با اولین دستگیری وینیک متوقف شد.
دیدگاه‌ها (0)