سفارش ساخت ربات فارکس و ساخت ربات معامله گر بورس و ساخت ربات معاملاتی و طراحی ربات تریدر و ربات فارکس رایگان و برنامه نویسی ربات فارکس و آموزش ساخت اکسپرت فارکس و ساخت ربات معامله گر با پایتون و دانلود ربات معامله گر فارکس و خرید ربات تریدر فارکس و ربات فارکس خودکار و ربات معامله گر بورس رایگان و آموزش ساخت ربات معامله گر فارکس و دانلود ربات معامله گر بورس ایران و ربات معامله گر آلپاری و ربات فارکس برای اندروید و طراحی ربات متاتریدر و برنامه نویسی ربات متاتریدر و طراحی ربات فارکس و برنامه نویسی ربات فارکس

پولشویی میلیارد دلاری صرافی برجسته تأیید شد!

پولشویی میلیارد دلاری صرافی برجسته تأیید شد!

پلیس فدرال استرالیا (AFP) یک سندیکای پولشویی به نام “لانگ ریور” (Long River) را کشف کرده است. گفته می‌شود که این سندیکا در سه سال گذشته از صرافی رمزارزی “چانگجیانگ” (Changjiang) برای اهداف پولشویی به مبلغ ۲۲۹ میلیون دلار استفاده کرده است.

این تحقیقات منجر به دستگیری چهار شهروند چینی و سه استرالیایی در ملبورن به اتهام دست داشتن در این سندیکا شد. استفان دامتو، دستیار کمیسر پلیس فدرال استرالیا، آنچه که منجر به تحقیقات و سوءظن به این صرافی شد را به گسترش فعالیت‌های صرافی “Changjiang” در طول دوران قرنطینه‌های COVID-۱۹ نسبت داد.

پلیس فدرال استرالیا ارتباطات ادعایی بین صرافی “Changjiang” و گروه‌های شناخته‌شده در زمینه پولشویی را کشف کرده است. طبق گزارش‌ها، در طول سه سال گذشته، این صرافی بیش از ۱۰ میلیارد دلار را منتقل کرده است.

با ۱۰ هزار تومان ترید رو شروع کن!
تو ارز پلاس میتونی فقط با ۱۰ هزار تومان و با کارمزد صفر، همه ارزهای دیجیتال رو ترید کنی!
شروع

پلیس فدرال استرالیا ادعا می‌کند که این شرکت تسهیل‌کننده انتقال غیرقانونی پول برای مجرمان سازمان‌یافته بوده است. این صرافی بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ در کل مبلغ ۲۲۸,۸۸۳,۵۶۱ دلار فعالیت‌های مرتبط با پولشویی داشته است.

کمیسر دامتو بر پیچیدگی سندیکای “لانگ ریور” تأکید و آن را به عنوان یک گروه پولشویی بسیار پیچیده توصیف کرد که عمیقاً در صنعت خدمات مالی رخنه کرده است.

وی ابراز اطمینان کرد که اتهامات وارده در این پرونده به زودی جلوی ورود و خروج وجوه غیرقانونی در استرالیا را خواهد گرفت.

خبرهایی که در این سایت مشاهده می کنید، از سایت های معتبر خبری جمع آوری شده اند. لذا تا جایی که امکان دارد از منابع اصلی استفاده می شود.

دیدگاه‌ها (0)

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص خریداران محصول می باشد.

*
*

20 + 9 =

طراحی ربات سفارشی