وزارت دادگستری ایالات متحده دو شهروند چینی به نام‌های دارن لی و ییچنگ ژانگ را به اتهام اداره کردن یک کلاهبرداری ارز دیجیتال و پولشویی ده‌ها میلیون دلار متهم کرده است. این دو متهم با ارسال پیام‌هایی افراد را به فرصت‌های «سرمایه‌گذاری» جعلی ارز دیجیتال ترغیب می‌نمودند. با وعده سودهای کلان، قربانیان را وادار می‌کردند حساب‌های بانکی به نام شرکت‌های صوری باز کنند و پول واریز نمایند. سپس این وجوه به بانکی در باهاماس منتقل و به استیبل‌کوین USDT تبدیل می‌شدند. دادستان‌ها می‌گویند این دو نفر ۷۳ میلیون دلار را پولشویی کرده‌اند و کیف پول ارز دیجیتال متعلق به آن‌ها بیش از ۳۴۰ میلیون دلار دارایی دیجیتالی دریافت کرده است.
دیدگاه‌ها (0)